25/08
22/08
19/08
18/08
14/08
09/08
05/08
02/08
30/07
28/07
26/07
19/07
15/07
11/07
10/07
06/07
03/07
28/06
25/06
21/06
21/06
17/06
10/06
08/06
07/06
Архив материалов
 
Центробанк отозвал лицензии у ООО «Банк Экспорта» и ООО КБ «Диамонд-Банк»

Еще два банка лишены лицензий. Из сообщения департамента внешних и общественных связей Центробанка РФ стало известно, что этот шаг связан с нарушениями ООО «Банком Экспорта» и ООО КБ «Диамонд-Банком» закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЦБ РФ установил, что в деятельности вышеуказанных кредитных организаций присутствовали нарушения данного закона, в частности нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по подконтрольным операциям.


Новости:     
21 февраля, 2013
20 февраля, 2013
19 февраля, 2013
18 февраля, 2013
15 февраля, 2013
14 февраля, 2013
13 февраля, 2013

0.21401190757751